第372节 洗钱啦洗钱啦 (第3/3页)
金融业务旷非法吸收公众存款、非法借贷拆借、非法高利转贷、非公。尖外汇以及非法典当、私募基金等。
搞笑的是李秉衡在防范着地主阶级与买办阶级利用手上的资金介入地下钱庄在金融上给政府制造麻烦他自己却早就在国外从事这一行长达数年。
每年从中获利不知多少这些黑钱都在正规渠道洗白变为国外资产以及现金外汇。
目并在国外的伪钞投放以及贩毒、走私等等都要依靠地下钱庄以及相关体系进行洗钱。这也成为了李秉衡在海外布局的重要一环。
在海外的灰色收入每年达到数千万英傍这么庞大的资金如何洗白简直就是一场盛大的战争。
不过这几年下来。在海外的团体也有了许多的经验培养出了大量的人才。
“洗钱”的关键就在于如何“洗”为了使非法收入合法化他们往往会利用或伪造各种交易甚至借用各种复杂的金融衍生产品但是常见的主要有借用金融机构、利用现金密集行业、现金走私、通过期货、证券或保险业洗钱等四种方式。
借用金融机构洗钱的话主要是通过银行频繁地交易将资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出以此逃避监控或是直接开具匿名账户。
洪门贩毒集团先将出售毒品所得零星现金存入该国银行随后提取一定数目的现金经过另一家金融机构转移到其他国家同时也以支票的方式进行转移一般只转移一些小额资金以避免过转移国政府规定的报告下限额。
但是洪门胜在人多海外华人数量庞大有了这么一个体系在当然要快捷以及吞吐量大了耸多。
其他的不说,给海外华人带去利益也是件好事。
为了洗白天文数字的黑钱李秉衡不得不每种洗钱方式都并用以此来缓解洗钱的压力。
比如适合小规模洗钱的现金密集行业如果直接向银行存入大量现金必然会因为无法说明现金的合理来源而引起该国当局的追查。
因此为了能合理解释大量现金的来源犯洪门常常采取向现金流入密集型行业投资的方式来掩盖非法资金的真实来源。现金密集型行业包括：娱乐场所、餐饮业、小型市等。
这还是比较适合海外华人的因为海外华人一般都从事这些小生意哪怕是小的洗衣店。
除此之外洪门还建立了规模庞大的地下钱庄也就是李秉衡放在位的洗钱渠道。
因为在海外通过合法的金融机构向境外转移犯罪收入总是要通过银行监控这一关。因此大量的灰色收益往往通过“地下钱庄”向境外转移。
李秉衡以及洪门为了帮助海外华人利用民间借贷洗钱他们先将非法收入放贷给一些海外华人创业并且放贷给华侨产业然后借贷者或关联方再将部分资金存入洪门指定的账户双方互相受益。
此手法可完全规避合法金融机构的监控但是存在一定的不确定因素而且洗钱成本较高通常可能高达端至猕但是这也是相当值得
。
目前的洗钱方式中列强国家最难以防范的也是没办法没经验防范或者说还没有意识到的便是通过期货、证券或保险业洗钱。
国际市场上存在大量金融衍生产品通过复杂的金融交易洗钱是跨国洗钱的重要方式。
在国际期货市场上。交易行为都是以期货经纪人的名义进行的期货交易所并不向银行那样要求经纪人对客户的身份做出说明。
因此海外洗钱团体通过期货经纪人将非法收入投入期货市场能够有效避免暴露自己的真实身份。
除了期货交易中的匿名惯例以外变幻莫测的期货价格和复杂的交易技术也为李秉衡培养的技术团体洗钱提供了天然掩护。
在海外的这些经验逐渐的汇总到了国内必将可以建立起一套有效的金融防范体系。这是中国将走在世界前列的。
比如防范热钱。南京政府已经相当的有经验去对付。
热钱最大的危害在于它会在推高资产价格获得丰厚回报之后突然大规模套利撤离。给资本金融市场带来震荡。
如果中国的热钱都去买卖外汇那么李秉衡还睁一只眼闭一只眼但是要想祸害中国金融体系那么就对不起了。
现在热钱有但都是袁世凯北洋集团所操控的他们不仅想要政权也在暗中妄图从金融上下手实在是把李秉衡笑到半死。
而眼下解决袁世凯成为了当务之急只有让袁世凯这个地主阶级与买办阶级、旧官僚阶级心目中的代言人谢幕他们才会甘心情愿的接受政府的领导否则国家永无宁日。
袁世凯会答应将北洋军全部交出吗？
全国上下仿佛停顿了呼吸都在等待着北方最后的决断。